Нарушения, о которых идет речь, были допущены в период с августа 2011 года по апрель 2013 года. За это время UBAF провел 127 транзакций на общую сумму $2,07 млрд. В эту сумму вошли, в частности, обработанные банком 114 внутренних переводов от сирийских организаций на $1,2 млрд, сообщает Коммерсант.
«Большинство очевидных нарушений связаны с обработкой банком внутренних переводов от сирийских организаций, после чего банком были проведены соответствующие переводы денежных средств через финансовую систему США»,— говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США).